- general stockholders meeting
- 공정하고 투명한 경영을 통한
신뢰경영, 코스맥스엔비티
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제22기 정기주주총회
일시 2024년 3월 28일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제22기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
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제21기 정기주주총회
일시 2023년 3월 30일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제21기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건 → 원안가결
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 → 원안가결
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건 → 원안가결
제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의건 → 원안가결 -
제20기 정기주주총회
일시 2022년 3월 30일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제20기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 -> 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결(찬성99.5%)
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결(찬성99.2%)
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 정승 선임의 건 → 원안가결(찬성93.8%)
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결(찬성 99%)
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결(찬성 99.2%) -
제19기 정기주주총회
일시 2021년 3월 26일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제19기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이윤종 선임의 건 → 원안가결
제3-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 -
제18기 정기주주총회
일시 2020년 3월 20일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제18기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건 → 원안가결
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병주 선임의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 -
제17기 정기주주총회
일시 2019년 3월 22일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제17기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 현금 배당의 건 (보통주 1주당 111원) → 원안가결
③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제4-1호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 → 원안가결
⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 상근감사 양승동 선임의 건 → 원안가결
⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 -
제17기 임시주주총회
일시 2018년 5월 24일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 부의안건
① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제1-1호 의안 : 사내이사 이병주 선임의 건 → 원안가결
제1-2호 의안 : 사내이사 이윤종 선임의 건 → 원안가결 -
제16기 정기주주총회
일시 2018년 3월 23일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제16기 (2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 문성기 선임의 건 → 원안가결
제2-2호 의안 : 사외이사 장태영 선임의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 -
제15기 정기주주총회
일시 2017년 3월 17일 오전9시 장소 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 1층 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제15기 (2016.01.01~2016.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 한은일 선임의 건 → 원안가결
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 -
제14기 정기주주총회
일시 2016년 3월 18일 오전9시 장소 서울시 강남구 논현로71길 8(역삼동) 로토빌딩 302호 대회의실 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인의 선정
나. 의안
① 제 1 호 의안 : 제14기 (2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안가결
② 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결
③ 제 3 호 의안 : 이사 3인 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 권진혁 선임의 건 → 원안가결
제 3-2호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 → 원안가결
제 3-3호 의안 : 사외이사 임승원 선임의 건 → 원안가결
④ 제 4 호 의안 : 감사 1인 선임의 건 → 원안가결
⑤ 제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안가결
⑥ 제 6 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안가결
*제4안은 감사선임안으로 3% 적용 및 섀도우보팅 신청하여 한국예탁원에서 1,528,000 주에 대하여 의결권 대리행사 함
*제5안은 이사보수 한도 승인의 건으로 특별이해관계가 있는 주주인 권진혁(사내이사)의 의결권 제외